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「永利赌场在线平台」投资平台实施诈骗,老板后台操控数据,“投资大师”竟是20多岁小伙

浏览:247次  发布时间:2020-01-11 08:20:41
微信好友介绍投资平台,“大师指路”吹捧理财产品,当心是陷阱!日前,广州白云警方打击新型犯罪专业队伍先后打掉了两个利用操纵投资平合实施诈骗团伙,共抓获50名涉案嫌疑人,缴获作案用的手机、电脑等物品一批。在专案组开始调查没多久,“公司”竟然停业。警方初步审查后,将其中43名嫌疑人依法刑事拘留,目前有21人被批准逮捕、核实涉案金额5400余万元。目前警方对两个诈骗团伙的调查仍在继续。
   

「永利赌场在线平台」投资平台实施诈骗,老板后台操控数据,“投资大师”竟是20多岁小伙

永利赌场在线平台,微信好友介绍投资平台,“大师指路”吹捧理财产品,当心是陷阱! 日前,广州白云警方打击新型犯罪专业队伍先后打掉了两个利用操纵投资平合实施诈骗团伙,共抓获50名涉案嫌疑人,缴获作案用的手机、电脑等物品一批。

匿名举报揭发诈骗公司

今年5月,白云警方龙归派出所接到了一个匿名举报电话,电话中一名男子称在龙归辖内某商业广场写字楼内某公司存在诈骗行为。举报人提供了非常精确的地址,却不透露自己任何情况,并很快挂断了电话。民警试图再联系他,电话却再也无法打通。

虽然这是一个神秘的举报者,但经验丰富的民警不会放过任何线索,迅速到举报者提供的地址进行摸查。

民警发现,这是一家规模不小的网络投资公司,办公人数约有30人,表面上看起来正常经营并无异象。但民警随后发现,这家投资公司没有实在运营的项目,员工们却每人很多台手机,天天聊微信,确实疑点多多。

于是,白云警方打击新型犯罪专业队伍立即与派出所联手组成了专案组,对这家所谓“公司”展开了细致调查。

诈骗公司内部“不和”一分为二

警方调查过程中,未曾想这个“公司”也遭遇着“巨变”,使得警方的调查困难重重,一波三折。

在专案组开始调查没多久,“公司”竟然停业。起初民警以为是侦查行动暴露,后来多方调查才知道,这家公司内部“不和”,两个业务经理闹着“分家”。

而且这家“公司”本来也是做着不正当业务,经常搬迁窝点逃避警方打击,这次停业也是为了物色新的办公地点。

就在这次停业之后一周时间,这家公司重新洗牌,“一分为二”,并再次进行招兵买马,分别组成独立的公司,换了地点继续业。这样的变动结果,让专案组的调查几乎回到原点。很多线索和证据必须要重新进行收集,工作量翻了几倍。

经过海量线索排查和深挖取证,专案组逐步摸清了两个电信诈骗窝点的人员身份、架构、作案手法以及活动轨迹等信息,收网时机基本成熟。

6月5日,白云警方组织警力,分别在白云区太和镇龙归辖区某创意园和棠景街某商务大厦打掉了这两个借投资公司为名的诈骗窝点,当场抓获了分别以林某、柳某为首的诈骗犯罪团伙成员共50人,缴获作案用电脑48台,手机187部,以及话术本等物品。

警方初步审查后,将其中43名嫌疑人依法刑事拘留,目前有21人被批准逮捕、核实涉案金额5400余万元。

据介绍,犯罪团伙成员大多为18至25岁的年轻人,其中还有一名不满18岁,他们学历普遍不高。

诈骗“刷本”曝光 “投资大师”均为20多岁年轻小伙

记者发现,该诈骗团伙有着精心编织的“话术剧本”,团伙成员各自扮演不同角色,有的是投资理财爱好者,有的是“投资大师”,有的是拥护者,他们配合演出,利用投资者期望低风险、高回报的心理诱导他们加入“某某然”“某某环球”app等虚假的网络投资平台,通过后台操作控制资金,让热衷投资的市民信以为真,上当受骗,最终血本无归。

经过初步的审查,警方基本摸清了这两个团伙的作案手法,基本分为以下三步:

第一步:“吸粉”“固粉”广撒网

据办案民警介绍,诈骗团伙中,专门有一个“吸粉组”,他们的主要职能就是吸引投资人成为他们虚假网络平台的客户。

这些成员购买投资人的微信号,假扮为40至50岁的投资爱好者,深入各个投资微信群中,寻找“猎物”,主动拉好友,并将他们拉进自己的网络投资平台群。

他们将自己扮演成投资“小白”,用话术了解他们的资金情况和正在进行的投资项目情况,慢慢熟络之后,约定有好项目互相介绍,于是以介绍好的投资项目为名把他们拉进了早已建好的虚假投资平合的项目群。

第二步:“大师”指路,好戏上演

投资者进群以后,就基本等于上了钩。诈骗团伙成员会不定时在群内发布在app平台如何操作期货进行投资的话语,以及盈利情况截图。

他们按照“剧本”将群主包装成有善心有格局、难得一见的成功人士,让投资者看来,群主就是投资者进行投资的“指路明灯”。

此后,群主不定时发布一些利好消息,再通过后台操纵app数据,让投资者看到盈利的假象,接着利用话术诱导投资者产生兴趣,最终下载并注册app。

据办案民警介绍,这些app平台系该团伙雇佣外包公司技术人员设计制作的,团伙分为总监、大师和销售组员三级,只有总监能够操控后台数据。

第三步:后台操纵数据,钱财骗光

投资者注入资金到app后,诈骗团伙手把手指导他们进行操作,并且按照投资者的交易量来计算提成。

一开始,诈骗团伙通过后台修改操作数据的方式会让投资者小额获利,让他们完全信任这个平台,随后说服他们投入更多的资金,再操作数据让他们一步步把投入的资金亏损干净,最终钱财全部落入骗子的腰包。

据办案民警介绍,受骗者大多为40至50岁有一定经济实力的群众,遍布全国20多个省份。

投资者亏损后,如果在群内吵闹,骗子们就会按照话术,称“新手在群里跟不上很正常”“投这个都会有赚有亏”等,再将其踢出群,继续物色下一个“猎物”。

目前警方对两个诈骗团伙的调查仍在继续。

【知多点】

“反诈微课”“有声宣传” 白云反诈有“料”到

当前,诈骗套路层出不穷,令人防不胜防。为保障群众财产安全,除了严厉打击外,广州白云警方在反诈宣传方面狠下功夫,通过宣传教育提升群众的反诈意识和能力,这也是目前防范电信诈骗最直接、最有效的方式。

今年来,广州白云警方的反诈宣传以“线下线上结合”的方式全面铺开,着力提高反诈骗宣传的“打开率”和“走心率”,以传统媒体和新媒体相融合、新闻宣传和社会宣传相结合的方式,把宣传触角延伸到各个层面。

根据白云电信诈骗案件类型分析,目前占比较大的依次为贷款和信用卡类诈骗、网上购物交易类、冒充客服类、刷单兼职类;案件高发的区域主要集中在靠近白云区中心城区一带;受害人群则以外来人口、老年人、企事业单位人员和学生这四大群体为主。

对此,在线上,白云警方仔细分析梳理辖内各类高发、频发的诈骗案件,并总结犯罪规律和特点,定期在“平安白云”微信公众号、“云安警长”社区工作群以及各个反诈宣传微信群中,更新推出“今日反诈”“反诈微课”“以案说防”等系列栏目内容,从案情回放、防骗知识点、损失金额、关键词、易受骗人群等角度,剖析身边真实案例的诈骗手法,配上每期必提的“不听、不信、不转账”口诀,让读者能在短短60秒内,利用碎片化时间就能了解防诈骗知识,升级防骗技能。

此外,白云警方近期以全面发动开展防范诈骗宣讲活动,由具有专业知识的民警组成的宣讲团,根据不同人群易“中招”的案件类型,有针对性地在社区、学校、工厂企业、商场等地举办户外宣讲活动。为了做到宣传全覆盖、高密度、多方位,宣讲团的民警每天“档期”满满:要进社区、进楼宇、进学校、进企业,以案开讲,开展生动有趣、实用有效的防诈骗宣讲活动,让群众了解犯罪分子设置的种种陷阱和圈套,并讲解识骗、防骗的技能,不让犯罪分子有机可乘。

警方在此呼吁,各位市民朋友要多多关注和了解反诈骗知识,真正能够“听得懂”“听得到”“听得进”,具备防骗意识和识骗能力,擦亮识骗慧眼,保护自己的财产不受侵害,与警方共铸防骗长城。

【记者】 吴珂

【通讯员 】刘斯嘉 岑柏瀚

【校对】杨远云

【作者】 吴珂

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方号~自营号~日报时政部自营号~广东警讯


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